经008PG国际（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2023年10月13日在公司会议室召开2023年第一次一时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议有关事宜通知如下：
一、会议功夫和期限
本次股东大会召开的功夫为2023年10月13日上午10:00-12:00。
二、会议地址
四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。
三、会议召开方式
本次会议选取现场方式召开。
四、会议召集人
本次股东大会的召集报答公司董事会。
五、会议主持人
董事长刘霞。
六、审议事项
审议以下议案（议案内容请通过下述联系方式获。：
1、审议《008PG国际关于批改公司经营领域及<公司章程>的议案》 ；
2、审议《008PG国际关于出让子公司股权的议案》 ；
七、参会人员
1、本次股东大会的股权登记日为2023年10月10日，股权登记日登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是公司的股东。天然人股东亲自出席会议的，应出示自己身份证或其他可能批注其身份的有效证件或证明，委托他人出席会议的，代理人应出示其幼我有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示自己身份证、能证明其拥有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、公司董事、监事、总经理和其他高级治理人员。
八、参会登记方式
1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的交易牌照复印件和自己身份证进行登记 ；天然人股东凭股乒厮户卡、自己身份证进行登记 ；由委托代理人出席的，还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记 ？捎眯藕蛏厦欧绞浇械羌，但不接受电话登记。
2、登记功夫：2023年 10月11日 10 时 00 分至 12 时 00 分
3、登记地址：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。
九、联系方式
1、联系人：付亚娟 ；
2、固定电话：028-87804224 ；
3、传真：028-87804224 ；
4、电子邮箱：zhengquanbu@laoken.com ；
附件：008PG国际医疗2023年第一次一时股东大会-授权委托书.pdf
008PG国际董事会
2023年9月28日
