008PG国际

经008PG国际（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过
，公司决定于2026年6月18日在公司会议室召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
，现将会议有关事宜通知如下：

一、会议功夫和期限

本次股东会召开的功夫为2026年6月18日上午10:00
。

二、会议地址

四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室
。

三、会议召开方式

本次会议选取现场方式召开
。

四、会议召集人

本次股东会的召集报答公司董事会
。

五、会议主持人

董事长刘霞
。

六、审议事项

审议以下议案（议案内容请通过下述联系方式获
。

1、审议《008PG国际关于2025年度董事会工作汇报的议案》
；

2、审议《008PG国际关于2025年度监事会工作汇报的议案》
；

3、审议《008PG国际关于2025年度财政决算汇报的议案》
；

4、审议《008PG国际关于2026年度财政预算汇报的议案》
；

5、审议《008PG国际关于2025年度利润分配的议案》
；

6、审议《008PG国际关于续聘审计机构的议案》
；

7、审议《008PG国际关于预计2026年度日常性关联买卖的议案》
；

8、审议《008PG国际关于向银行等机构申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
；

9、审议《008PG国际关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
；

10、审议《008PG国际关于提名朱迎春先生为公司董事的议案》
；

11、审议《008PG国际关于提名薛林骐先生为公司董事的议案》
。

七、参会人员

1、本次股东会的股权登记日为2026年6月12日
，股权登记日登记在册的公司整个股东均有权出席股东会
，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决
，该股东代理人不用是公司的股东
。天然人股东亲自出席会议的
，应出示自己身份证或其他可能批注其身份的有效证件或证明
，委托他人出席会议的
，代理人应出示其幼我有效身份证件、股东书面授权委托书
。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议
，法定代表人出席会议的
，应出示自己身份证、能证明其拥有法定代表人资格的有效证明
，委托代理人出席会议的
，代理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书
。

2、公司董事、监事、总经理和其他高级治理人员
。

八、参会登记方式

1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的交易牌照复印件和自己身份证进行登记
；天然人股东凭股乒厮户卡、自己身份证进行登记
；由委托代理人出席的
，还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记
？捎眯藕蛏厦欧绞浇械羌
，但不接受电话登记
。

2、登记功夫：2026 年 6月15日 10 时 00 分至 12 时 00 分
。

3、登记地址：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
。

九、联系方式

1、联系人：付亚娟
；

2、固定电话：028-87804224
；